「Money Laundering」 一覧

米国では4月30日にバイナンス創業者チャンポン・ジャオ氏にも判決を下されるとみられているが、検察側は元CEOに対して懲役刑を求めている。 Source: xrp バイナンス創業者のジャオ・チャンポン氏 ...

米財務省のウォーリー・アデエモ財務副長官は4月9日、上院銀行委員会での証言で、財務相の執行権限のさらなる強化を求めた。同氏は対策強化がなければ、テロリストによる仮想通貨の利用拡大の恐れがあると指摘した ...

北朝鮮のハッカーグループ「ラザルス」が資金洗浄に仮想通貨ミキサーのトルネードキャッシュを再び使用している。 Source: xrp 北朝鮮のハッカー集団ラザルス　トルネードキャッシュによる資金洗浄を再 ...

仮想通貨ミキサー「トルネードキャッシュ」の共同創設者ローマン・ストーム氏と開発者アレクセイ・ペルツェフ氏の訴訟費用を集めるためのクラウドファンディングが、米国のクラウドファンディングプラットフォーム「 ...

米国財務省の詳細なリスク評価レポートによれば、犯罪者や犯罪組織によるマネーロンダリングの主要手段は、依然として仮想通貨ではなく現金であるという。 Source: xrp マネーロンダリング　仮想通貨よ ...

中国は仮想通貨関連取引を含むマネーロンダリング対策（AML）規制の大幅な改正に着手する。 Source: xrp 中国政府　仮想通貨取引を含むマネロン対策規制を導入へ ｜ 2025年までに法改正

非営利倫理団体キャンペーン・フォー・アカウンタビリティ（CfA）が、ステーブルコイン発行企業サークルに対し、マネーロンダリングの疑惑を重ねて主張している。12月14日に公開された新たな公開書簡で、米ド ...

仮想通貨取引所バイナンスを巡る最近の出来事は、米政府当局による仮想通貨企業への取り締まりについての大きな議論を呼んでいる。 Source: xrp 米コロンビア大教授「バイナンスは金融包摂に貢献　マネ ...

米司法省がバイナンスとの40億ドル（約5912億円）の和解案を検討しているとのブルームバーグの報道を受け、バイナンスコイン（BNB）は過去1日で7%超上昇した。 Source: xrp バイナンスのB ...

ブルームバーグの11月20日の報道によれば、米司法省が仮想通貨取引所バイナンスに対する捜査を終結させるため　同社と交渉を進めている。両者が合意すれば、バイナンスは罰金として40億ドル（約5922億円） ...

米財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、ハマスによるイスラエル攻撃を受けて、仮想通貨のミキシングを「主要なマネーロンダリングの懸念事項」として指定することを提案した。 Source: x ...

米議会上院の3人の議員が、北朝鮮が仮想通貨を利用した経済制裁逃れや核開発の資金調達を取り締まるよう求める書簡をホワイトハウスと財務省に送った。 Source: xrp 北朝鮮が仮想通貨で核開発資金を調 ...

仮想通貨数十億ドル分の資金洗浄をしたとされる夫婦の夫の方が、2016年のビットフィネックスのハッキング事件に自身が関与していたことを認めた。 Source: xrp ビットフィネックスのハッキング事件 ...

ナミビア政府は公式に仮想資産サービスプロバイダーを規制する法律に署名し、2017年の仮想通貨取引所を禁止するという決定を撤回した。 Source: xrp アフリカで仮想通貨規制の整備が進む　ナミビア ...

2016年のビットフィネックスのハッキング事件に関連したビットコイン（BTC）を数十億ドル規模でロンダリングしたとされる夫婦が、米国の検察当局と司法取引を結んだ。 Source: xrp ビットフィネ ...