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ビットコイン関連で詐欺を行ったミラー・トレーディング 裁判所が17億ドルの罰金を命令

2023/09/09   -cftc, Fines, Fraud, United States
 

テキサス州西部地区連邦地方裁判所は、MTIに対して、デジタル資産と外国為替を巡る詐欺スキームの運営による被害者への賠償として17億ドルの支払いを命じた。 Source: xrp ビットコイン関連で詐欺 ...

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FTXの不正流用資金 これまでに70億ドルを回収 | 複雑な資金の流れの一部も明らかに

FTXはこれまでに約70億ドルの流動資産を回収し、さらなる資産の調査・回収が続いている。これはFTX債務者の第2次中間報告書で、FTXのジョン・レイCEOが6月26日に発表したものだ。しかし、資金の混 ...

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FTX元CEOの裁判 一部訴因で米国とバハマの管轄権を巡って問題浮上

2023/06/14   -Fraud, ftx, sam bankman-fried, SBF
 

FTXの元CEOであるサム・バンクマン-フリード氏(通称SBF)の弁護士は、バハマの裁判所が同氏の起訴を認めるかどうかの判断を下すまで数年かかる可能性があると主張し、米国での6件の告訴を取り下げるよう ...

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米議会上院の民主党議員グループ、メタ社に仮想通貨詐欺への対応を要求

米議会上院の民主党議員グループ、メタ社に仮想通貨詐欺への対応を要求 Source: xrp米議会上院の民主党議員グループ、メタ社に仮想通貨詐欺への対応を要求

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米連邦預金保険公社、ボイジャーの預金保険の記述について「虚偽かつ誤解を招く」と非難

米連邦預金保険公社、ボイジャーの預金保険の記述について「虚偽かつ誤解を招く」と非難 Source: xrp米連邦預金保険公社、ボイジャーの預金保険の記述について「虚偽かつ誤解を招く」と非難

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