「Fraud」 一覧

米司法省（DOJ）が仮想通貨ミキサー「サムライ・ウォレット」の共同創設者を逮捕・起訴した。 Source: xrp 米司法省　仮想通貨ミキサー「サムライ・ウォレット」の共同創設者らを逮捕・起訴

破綻した仮想通貨取引所FTXの元CEO、サム・バンクマン-フリード氏に対し、検察官は懲役40年～50年を求刑した。 Source: xrp 米検察当局　FTX創設者サム・バンクマン-フリード氏に懲役5 ...

ジェミニ共同創設者のキャメロン・ウィンクルボス氏が、デジタル・カレンシー・グループ（DCG）およびその仮想通貨貸付会社ジェネシス・グローバル・キャピタル（GGC）との合併を検討していた。これが実現して ...

タイ証券取引委員会（SEC）は、ジップメックスの元CEOアカラープ・ユムウィライ氏に対し、顧客に対する虚偽の情報を提供したとして詐欺の疑いで告発した。 Source: xrp タイSEC　ジップメック ...

モンテネグロ政府のウェブサイトによると、テラフォーム・ラボの元最高財務責任者（CFO）ハン・チャンジュン氏がモンテネグロから韓国に引き渡された。 Source: xrp テラフォーム・ラボ元CFO　モ ...

破綻した仮想通貨取引所FTXによれば、同社の債権者への資金返還のための資金が、米税務当局の内国歳入庁（IRS）が提案している240億ドルの税金請求によって吸い取られてしまう可能性が高い。 Source ...

米司法省がバイナンスとの40億ドル（約5912億円）の和解案を検討しているとのブルームバーグの報道を受け、バイナンスコイン（BNB）は過去1日で7%超上昇した。 Source: xrp バイナンスのB ...

サム・バンクマン-フリード氏が連邦拘置所に戻った。彼は7つの罪状すべてで有罪判決を受けた。しかし、彼の弁護士たちはまだ戦いは終わっていないと語っている。 Source: xrp 有罪判決を受けたFTX ...

FTXの姉妹会社であるアラメダリサーチが、回避ができたであろう詐欺により少なくとも1億9000万ドル（約283億円）のトレーディング資金を失ったとの内部告発が出てきている。 Source: xrp F ...

テキサス州西部地区連邦地方裁判所は、MTIに対して、デジタル資産と外国為替を巡る詐欺スキームの運営による被害者への賠償として17億ドルの支払いを命じた。 Source: xrp ビットコイン関連で詐欺 ...

FTXはこれまでに約70億ドルの流動資産を回収し、さらなる資産の調査・回収が続いている。これはFTX債務者の第2次中間報告書で、FTXのジョン・レイCEOが6月26日に発表したものだ。しかし、資金の混 ...

FTXの元CEOであるサム・バンクマン-フリード氏（通称SBF）の弁護士は、バハマの裁判所が同氏の起訴を認めるかどうかの判断を下すまで数年かかる可能性があると主張し、米国での6件の告訴を取り下げるよう ...

米議会上院の民主党議員グループ、メタ社に仮想通貨詐欺への対応を要求 Source: xrp米議会上院の民主党議員グループ、メタ社に仮想通貨詐欺への対応を要求

米連邦預金保険公社、ボイジャーの預金保険の記述について「虚偽かつ誤解を招く」と非難 Source: xrp米連邦預金保険公社、ボイジャーの預金保険の記述について「虚偽かつ誤解を招く」と非難