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Cryptocurrency Exchange Fraud ftx sam bankman-fried
米検察当局 FTX創設者サム・バンクマン-フリード氏に懲役50年を求刑
2024/03/16 -Cryptocurrency Exchange, Fraud, ftx, sam bankman-fried
ICO破綻した仮想通貨取引所FTXの元CEO、サム・バンクマン-フリード氏に対し、検察官は懲役40年～50年を求刑した。 Source: xrp 米検察当局 FTX創設者サム・バンクマン-フリード氏に懲役5 ...
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Bankruptcy Coinbase Fraud ftx Gemini Earn Gemini Trust Genesis Global Trading lawsuit three arrows capital
ジェミナイとデジタル・カレンシー・グループ 過去に合併を検討：裁判で公開されたメールで明らかに
2024/03/08 -Bankruptcy, Coinbase, Fraud, ftx, Gemini Earn, Gemini Trust, Genesis Global Trading, lawsuit, three arrows capital
ICOジェミニ共同創設者のキャメロン・ウィンクルボス氏が、デジタル・カレンシー・グループ（DCG）およびその仮想通貨貸付会社ジェネシス・グローバル・キャピタル（GGC）との合併を検討していた。これが実現して ...
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Cryptocurrency Exchange Fraud regulation sec Thailand Zipmex
タイSEC ジップメックス元CEOを詐欺の疑いで告発
2024/02/09 -Cryptocurrency Exchange, Fraud, regulation, sec, Thailand, Zipmex
ICOタイ証券取引委員会（SEC）は、ジップメックスの元CEOアカラープ・ユムウィライ氏に対し、顧客に対する虚偽の情報を提供したとして詐欺の疑いで告発した。 Source: xrp タイSEC ジップメック ...
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テラフォーム・ラボ元CFO モンテネグロから韓国に引き渡し
2024/02/06 -Fraud, sec, Stablecoin, Terra
ICOモンテネグロ政府のウェブサイトによると、テラフォーム・ラボの元最高財務責任者（CFO）ハン・チャンジュン氏がモンテネグロから韓国に引き渡された。 Source: xrp テラフォーム・ラボ元CFO モ ...
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Filing Fraud FTX Debtors FTX Trading Investigation Sentencing Tax
米税務当局がFTXに240億ドルの税金を請求 FTX側は「根拠がない」と反論
2023/12/13 -Filing, Fraud, FTX Debtors, FTX Trading, Investigation, Sentencing, Tax
ICO破綻した仮想通貨取引所FTXによれば、同社の債権者への資金返還のための資金が、米税務当局の内国歳入庁（IRS）が提案している240億ドルの税金請求によって吸い取られてしまう可能性が高い。 Source ...
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agreement Bloomberg Fraud Investigation lawsuit Money Laundering settlement
バイナンスのBNBが過去24時間で7%上昇 米司法省と和解案協議との報道受け
2023/11/21 -agreement, Bloomberg, Fraud, Investigation, lawsuit, Money Laundering, settlement
ICO米司法省がバイナンスとの40億ドル（約5912億円）の和解案を検討しているとのブルームバーグの報道を受け、バイナンスコイン（BNB）は過去1日で7%超上昇した。 Source: xrp バイナンスのB ...
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crime. founder Fraud ftx guilty jail sam bankman-fried SBF
有罪判決を受けたFTX元CEO 次はどうなるか？ 量刑は3月末に予定 バンクマン-フリード氏は控訴の構え
サム・バンクマン-フリード氏が連邦拘置所に戻った。彼は7つの罪状すべてで有罪判決を受けた。しかし、彼の弁護士たちはまだ戦いは終わっていないと語っている。 Source: xrp 有罪判決を受けたFTX ...
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Fraud ftx Hacks hedge fund sam bankman-fried Scams trial
FTX関連会社のアラメダ セキュリティインシデントで283億円が流出＝元エンジニアが内部告発
2023/10/12 -Fraud, ftx, Hacks, hedge fund, sam bankman-fried, Scams, trial
ICOFTXの姉妹会社であるアラメダリサーチが、回避ができたであろう詐欺により少なくとも1億9000万ドル（約283億円）のトレーディング資金を失ったとの内部告発が出てきている。 Source: xrp F ...
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cftc Fines Fraud United States
ビットコイン関連で詐欺を行ったミラー・トレーディング 裁判所が17億ドルの罰金を命令
2023/09/09 -cftc, Fines, Fraud, United States
ICOテキサス州西部地区連邦地方裁判所は、MTIに対して、デジタル資産と外国為替を巡る詐欺スキームの運営による被害者への賠償として17億ドルの支払いを命じた。 Source: xrp ビットコイン関連で詐欺 ...
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banks Fraud ftx ビットコイン 仮想通貨 価格 分析 暗号資産 相場
FTXの不正流用資金 これまでに70億ドルを回収 ｜ 複雑な資金の流れの一部も明らかに
FTXはこれまでに約70億ドルの流動資産を回収し、さらなる資産の調査・回収が続いている。これはFTX債務者の第2次中間報告書で、FTXのジョン・レイCEOが6月26日に発表したものだ。しかし、資金の混 ...
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Fraud ftx sam bankman-fried SBF
FTX元CEOの裁判 一部訴因で米国とバハマの管轄権を巡って問題浮上
2023/06/14 -Fraud, ftx, sam bankman-fried, SBF
ICOFTXの元CEOであるサム・バンクマン-フリード氏（通称SBF）の弁護士は、バハマの裁判所が同氏の起訴を認めるかどうかの判断を下すまで数年かかる可能性があると主張し、米国での6件の告訴を取り下げるよう ...
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米議会上院の民主党議員グループ、メタ社に仮想通貨詐欺への対応を要求
2022/09/10 -facebook, Fraud, mark zuckerberg, regulation, social media, ビットコイン, 仮想通貨, 価格, 分析, 暗号資産, 相場
ICO米議会上院の民主党議員グループ、メタ社に仮想通貨詐欺への対応を要求 Source: xrp米議会上院の民主党議員グループ、メタ社に仮想通貨詐欺への対応を要求
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Bankruptcy Cryptocurrency Exchange Exchanges Federal Reserve Fraud ビットコイン 仮想通貨 価格 分析 暗号資産 相場
米連邦預金保険公社、ボイジャーの預金保険の記述について「虚偽かつ誤解を招く」と非難
2022/07/29 -Bankruptcy, Cryptocurrency Exchange, Exchanges, Federal Reserve, Fraud, ビットコイン, 仮想通貨, 価格, 分析, 暗号資産, 相場
ICO米連邦預金保険公社、ボイジャーの預金保険の記述について「虚偽かつ誤解を招く」と非難 Source: xrp米連邦預金保険公社、ボイジャーの預金保険の記述について「虚偽かつ誤解を招く」と非難