「Sanctions」 一覧

ブロックチェーン分析企業チェイナリシスの最新報告によると、仮想通貨業界はサイバー犯罪に悩まされており、2023年に仮想通貨犯罪で収益が増加したのがダークネット市場だった。 Source: xrp ダー ...

仮想通貨ミキサー「トルネードキャッシュ」の共同創設者ローマン・ストーム氏と開発者アレクセイ・ペルツェフ氏の訴訟費用を集めるためのクラウドファンディングが、米国のクラウドファンディングプラットフォーム「 ...

米国に拠点を置く仮想通貨取引所コインリストは、制裁違反の疑いがある取引を行ったとして、米財務省外国資産管理局(OFAC)との間で120万ドルの和解に合意した。 Source: xrp 仮想通貨取引所コ ...

米議会上院の超党派議員グループが、仮想通貨がテロ資金調達に利用されている問題に対抗するための法案を提出した。発表の中では、ハマスによる10月7日のイスラエル攻撃を言及している。 Source: xrp ...

米財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、ハマスによるイスラエル攻撃を受けて、仮想通貨のミキシングを「主要なマネーロンダリングの懸念事項」として指定することを提案した。 Source: x ...

米財務省の外国資産管理局（OFAC）は、パレスチナの過激派組織ハマスと繋がりがあるとされる仮想通貨事業者に制裁を科した。 Source: xrp 米財務省　ハマスと関係するガザ地区の仮想通貨取引所に制 ...

米財務省の外国資産管理局（OFAC）は、フェンタニル製造に関与するとされる個人や企業とつながりがあるとされる仮想通貨ウォレットに対して制裁を加えた。 Source: xrp 違法薬物取引に関わった中国 ...

米財務省の外国資産管理局（OFAC）は、大規模な国際犯罪組織と関係があるとされる仮想通貨ウォレットを制裁リストに追加した。 Source: xrp メキシコの麻薬カルテル関連のイーサリアムウォレット　 ...

仮想通貨取引所バイナンスは、ロシアの制裁対象銀行を表すための「イエロー」と「グリーン」というコードネームを使用していたとの批判を受け、そのピアツーピア（P2P）サービスからこれらの支払オプションを削除 ...

米財務省、トルネードキャッシュの制裁を再指定　 北朝鮮の核兵器開発が理由 Source: xrp米財務省、トルネードキャッシュの制裁を再指定　 北朝鮮の核兵器開発が理由

バイナンス、EUの対ロシア制裁で規制明確化求める＝インタビュー Source: xrpバイナンス、EUの対ロシア制裁で規制明確化求める＝インタビュー

米財務省とFinCEN、仮想通貨取引所Bittrexを銀行機密法違反で執行措置 Source: xrp米財務省とFinCEN、仮想通貨取引所Bittrexを銀行機密法違反で執行措置

ロシア首相、イランの輸入品に対する仮想通貨決済許可にヒントを得る Source: xrpロシア首相、イランの輸入品に対する仮想通貨決済許可にヒントを得る