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AML Cryptocurrencies Fraud Privacy

米司法省　仮想通貨ミキサー「サムライ・ウォレット」の共同創設者らを逮捕・起訴

2024/04/25   -AML, Cryptocurrencies, Fraud, Privacy
 

米司法省（DOJ）が仮想通貨ミキサー「サムライ・ウォレット」の共同創設者を逮捕・起訴した。 Source: xrp 米司法省　仮想通貨ミキサー「サムライ・ウォレット」の共同創設者らを逮捕・起訴

AML congress Counter Terrorism Financing United States White House

仮想通貨は「国家安全保障上の脅威になる」　ハマスの攻撃を受け米有力議員らが書簡

2023/10/19   -AML, congress, Counter Terrorism Financing, United States, White House
 

エリザベス・ウォーレン上院議員（民主党）が主導し、28名の上院議員と下院議員76名が署名した書簡では、仮想通貨がテロ資金調達に果たす役割について懸念している。 Source: xrp 仮想通貨は「国家 ...

AML crimes FATF KYC

英国の仮想通貨企業　9月のFATFのトラベルルールを適用

2023/08/18   -AML, crimes, FATF, KYC
 

英国の仮想通貨ビジネスは、9月1日から金融活動作業部会（FATF）のマネーロンダリング防止（AML）とテロ資金供与対策（CFT））ルール、通称「トラベルルール」の適用を義務付けることになる。 Sour ...

AML binance cybersecurity Taiwan

仮想通貨取引所バイナンス　台湾でマネロン規制関連の登録を申請＝報道

2023/08/12   -AML, binance, cybersecurity, Taiwan
 

世界最大の取引高を誇る仮想通貨取引所バイナンスが台湾での登録を申請したと報道されている。 Source: xrp 仮想通貨取引所バイナンス　台湾でマネロン規制関連の登録を申請＝報道

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AML FATF 仮想通貨

日本政府、仮想通貨に関する顧客情報の共有義務化へ＝日経

2022/09/28   -AML, FATF, 仮想通貨
 

日本政府、仮想通貨に関する顧客情報の共有義務化へ＝日経 Source: xrp日本政府、仮想通貨に関する顧客情報の共有義務化へ＝日経


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