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crime. NASDAQ.

ナスダックが金融犯罪レポート　金融システムに3.1兆ドルの違法資金 ｜ 仮想通貨への言及はなく

2024/01/25   -crime., NASDAQ.
 

ナスダックが公表した2024年の「グローバル金融犯罪レポート」によると、過去1年間の金融犯罪に関連するデータが示された。ビットコイン（BTC）や仮想通貨の言及がなかったことは、犯罪の手助けとなる際には ...

Banking China crime. crypto exchange Forex Yuan

中国、海外仮想通貨取引所使った地下銀行を摘発 約3000億円を違法送金

2023/12/31   -Banking, China, crime., crypto, exchange, Forex, Yuan
 

中国当局は外為法を回避するために海外仮想通貨取引所を経由した地下銀行を摘発した。 Source: xrp 中国、海外仮想通貨取引所使った地下銀行を摘発 約3000億円を違法送金

Bitcoin crime. criminals Sweden

スウェーデンのビットコイナー　相次いで強盗被害 ｜ 仮想通貨保有者を狙い撃ちか

2023/11/10   -Bitcoin, crime., criminals, Sweden
 

スウェーデンの犯罪者たちは、国内のビットコイン関係者をターゲットにしている。これは、スウェーデンで個人情報や住所を簡単に入手できることが原因だとみられる。 Source: xrp スウェーデンのビット ...

crime. founder Fraud ftx guilty jail sam bankman-fried SBF

有罪判決を受けたFTX元CEO　次はどうなるか？ 量刑は3月末に予定 　バンクマン-フリード氏は控訴の構え

2023/11/03   -crime., founder, Fraud, ftx, guilty, jail, sam bankman-fried, SBF
 

サム・バンクマン-フリード氏が連邦拘置所に戻った。彼は7つの罪状すべてで有罪判決を受けた。しかし、彼の弁護士たちはまだ戦いは終わっていないと語っている。 Source: xrp 有罪判決を受けたFTX ...

crime. cryptocurrency Elliptic trends

犯罪者は資金洗浄にビットコインは使わなくなっている　エリプティック元幹部が指摘

2023/07/23   -crime., cryptocurrency, Elliptic, trends
 

エリプティックの元仮想通貨アドバイザリーヘッドであるタラ・アニソン氏によると、Web3における犯罪はビットコイン（BTC）からステーブルコインへと移行しており、ポンジスキームは依然として蔓延している。 ...


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