「crimes」 一覧

バイナンス元CEOのチャンペン・ジャオ氏（通称CZ）が、米国当局との和解合意の一環として1件の罪状に対する有罪を認めてから160日以上を経て、連邦判事の前に出廷する予定だ。 Source: xrp バ ...

FTX元CEOのサム・バンクマン-フリード氏（SBF）の弁護士は、有罪判決に対して控訴する申請書類を提出した。 Source: xrp FTX元CEOのサム・バンクマン-フリード氏　懲役25年判決に対 ...

FTXの元CEOサム・バンクマン-フリード氏に、詐欺など複数の罪状でに有罪判決が下され、懲役25年の判決を受けた。これには仮想通貨業界内外から様々な反応を引き起こした。 Source: xrp FTX ...

FTXの元CEOであるサム・バンクマン-フリード氏に寛大な判決を求める声が上がっている。詐欺罪など7つの罪状で有罪となった同氏は3月28日に量刑判決を受ける予定だ。検察側は同氏に対して懲役40～50年 ...

米イリノイ州シカゴの米連邦検察当局は3月12日、約140万ドル相当のテザー(USDT)を押収したと発表した。この押収資金はカスタマーサポート詐欺による不正な収益である疑いが持たれている。 Source ...

韓国の金融情報分析院（FIU）によると、韓国の仮想通貨取引所は2023年、22年に比べて疑わしい取引の報告件数が49%増加した。 Source: xrp 韓国の仮想通貨取引所　2023年には疑わしい取 ...

米国財務省の詳細なリスク評価レポートによれば、犯罪者や犯罪組織によるマネーロンダリングの主要手段は、依然として仮想通貨ではなく現金であるという。 Source: xrp マネーロンダリング　仮想通貨よ ...

テラフォームラボの共同創設者であるド・クォン氏は、韓国ではなく米国への引き渡しが行われると報じられている。 Source: xrp モンテネグロ司法当局　テラフォーム共同創設者のド・クォン氏を米国へ引 ...

韓国の主要仮想通貨取引所の1つであるビッサムの前会長イ・ジョンフン氏が、8年の懲役刑に直面する可能性がある。同氏はコイン上場を巡る詐欺事件で起訴されており、控訴審の判決が1月18日に予定されている。 ...

破産した仮想通貨取引所FTXは今後の経営について、他社への売却か独自再建かを慎重に検討を進めている。 Source: xrp 他社への売却か独自再建か　FTXが12月中旬までに方針を決定へ

FTXの元エンジニアリングディレクターのニシャド・シン氏は、元CEOのサム・バンクマン-フリード氏（SBF）が、アラメダリサーチによる買収を単独で決定していたと、ニューヨークの法廷で証言した。 Sou ...

FTXの共同創設者で元最高技術責任者（CTO）のゲイリー・ワン氏が、元CEOであるサム・バンクマン-フリード氏（SBF）の刑事裁判の第4日目に再び出廷し、FTXとアラメダリサーチとの関係について語った ...

米財務省の外国資産管理局（OFAC）は、フェンタニル製造に関与するとされる個人や企業とつながりがあるとされる仮想通貨ウォレットに対して制裁を加えた。 Source: xrp 違法薬物取引に関わった中国 ...

米財務省の外国資産管理局（OFAC）は、大規模な国際犯罪組織と関係があるとされる仮想通貨ウォレットを制裁リストに追加した。 Source: xrp メキシコの麻薬カルテル関連のイーサリアムウォレット　 ...

米控訴裁判所の3人の裁判官は、FTX元CEOであるサム・バンクマン-フリード氏（SBF）の弁護士による主張を検討中であり、10月の裁判に先立って彼を釈放するかどうかを審理している。 Source: x ...