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FTX元CEOを扱ったノンフィクション本　アップルが7.3億円で映像化権を取得：報道

2023/09/09   -books, business, crimes, ftx, sam bankman-fried
 

多国籍テクノロジー企業のアップルが、FTX元CEOであるサム・バンクマン-フリード氏（SBF）を扱ったマイケル・ルイス氏の新刊についての映像化権を取得するために500万ドル（約7.3億円）を支払ったと ...

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オープンシーの元従業員　NFTのインサイダー取引事件で懲役3ヶ月の判決

2023/08/23   -Court, crimes, law, NFT, opensea, regulation
 

米国の裁判所は、非代替性トークン（NFT）マーケットプレイス「オープンシー（OpenSea）」の元プロダクトマネージャーだったナサニエル・チャステイン氏を、インサイダー取引に関連した電信詐欺とマネーロ ...

AML crimes FATF KYC

英国の仮想通貨企業　9月のFATFのトラベルルールを適用

2023/08/18   -AML, crimes, FATF, KYC
 

英国の仮想通貨ビジネスは、9月1日から金融活動作業部会（FATF）のマネーロンダリング防止（AML）とテロ資金供与対策（CFT））ルール、通称「トラベルルール」の適用を義務付けることになる。 Sour ...

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FTX元CEOのバンクマン-フリード氏　ADHDとうつ病の治療薬持ち込みを要請

2023/08/15   -Court, crimes, ftx, medicine, regulation, sam bankman-fried
 

FTXの元CEOであるサム・バンクマン-フリード氏の弁護団は、彼が拘留中に抗うつ剤を利用できるよう連邦裁判所に許可を求めている。 Source: xrp FTX元CEOのバンクマン-フリード氏　ADH ...

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FTX元CEOのバンクマン-フリード氏、裁判所が保釈取消しを決定＝報道

2023/08/12   -Court, crimes, ftx, regulation, sam bankman-fried
 

米国の連邦裁判所は、FTX元CEOのサム・バンクマン-フリード氏の保釈を取り消したと報じられている。同氏を巡っては、検察側の証人を威嚇するためにニューヨーク・タイムズの記者に情報をリークしたとして、検 ...

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FTXバハマ元幹部　米検察当局と司法取引に関して協議＝報道

2023/08/09   -crimes, ftx, law, regulation, United States, ビットコイン, 仮想通貨, 価格, 分析, 暗号資産, 相場
 

FTXデジタルマーケッツの元共同CEOであるライアン・サラメ氏が、米国の検察当局との司法取引について協議しているとの報道が出ている。 Source: xrp FTXバハマ元幹部　米検察当局と司法取引に ...

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ビットフィネックスのハッキング事件　マネロンで起訴された人物が関与認める発言＝報道

2023/08/04   -Bitfinex, Court, crimes, Hackers, Money Laundering, regulation, United States, ビットコイン, 仮想通貨, 価格, 分析, 暗号資産, 相場
 

仮想通貨数十億ドル分の資金洗浄をしたとされる夫婦の夫の方が、2016年のビットフィネックスのハッキング事件に自身が関与していたことを認めた。 Source: xrp ビットフィネックスのハッキング事件 ...

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ビットフィネックスのハッキング事件でマネーロンダリング　起訴された夫婦が司法取引

2023/07/22   -Bitfinex, crimes, law, Money Laundering, regulation
 

2016年のビットフィネックスのハッキング事件に関連したビットコイン（BTC）を数十億ドル規模でロンダリングしたとされる夫婦が、米国の検察当局と司法取引を結んだ。 Source: xrp ビットフィネ ...

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バンクマン-フリード氏の刑事裁判　裁判所は2つの裁判への分割も検討＝報道

2023/06/16   -Court, crimes, ftx, law, regulation, sam bankman-fried, ビットコイン, 仮想通貨, 価格, 分析, 暗号資産, 相場
 

米連邦裁判所が、FTXの元最高経営責任者（CEO）であるサム・バンクマン-フリード氏（通称SBF）の刑事訴訟を2つの裁判に分割する提案を検討していると報じられている。 Source: xrp バンクマ ...

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FTXをバハマ警察が捜査　破綻で犯罪行為の有無を調査＝報道

2022/11/14   -crimes, ftx, sam bankman-fried, 仮想通貨
 

FTXをバハマ警察が捜査　破綻で犯罪行為の有無を調査＝報道 Source: xrpFTXをバハマ警察が捜査　破綻で犯罪行為の有無を調査＝報道

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SEC委員長、法律の専門家に仮想通貨の執行事例を紹介

2022/11/03   -crimes, law, regulation, sec, United States, 仮想通貨
 

SEC委員長、法律の専門家に仮想通貨の執行事例を紹介 Source: xrpSEC委員長、法律の専門家に仮想通貨の執行事例を紹介

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仮想通貨のP2P取引は犯罪か　米国で有罪判決を受けたビットコイナーが警告

2022/09/06   -crimes, fincen, law, p2p, regulation, ビットコイン, 仮想通貨, 価格, 分析, 暗号資産, 相場
 

仮想通貨のP2P取引は犯罪か　米国で有罪判決を受けたビットコイナーが警告 Source: xrp仮想通貨のP2P取引は犯罪か　米国で有罪判決を受けたビットコイナーが警告

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ビッカブのCTOがインサイダー取引か　タイSECが告発

2022/08/31   -bitkub, crimes, regulation, sec, Thailand, 仮想通貨
 

ビッカブのCTOがインサイダー取引か　タイSECが告発 Source: xrpビッカブのCTOがインサイダー取引か　タイSECが告発

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2021年以降、1億ドル以上のNFTが盗まれる＝エリプティック

2022/08/25   -business, crimes, Elliptic, NFT, Scams, 仮想通貨
 

2021年以降、1億ドル以上のNFTが盗まれる＝エリプティック Source: xrp2021年以降、1億ドル以上のNFTが盗まれる＝エリプティック

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オランダ当局、トルネードキャッシュの開発者を逮捕

2022/08/13   -crimes, law, Money Laundering, Netherlands, Police, ビットコイン, 仮想通貨, 価格, 分析, 暗号資産, 相場
 

オランダ当局、トルネードキャッシュの開発者を逮捕 Source: xrpオランダ当局、トルネードキャッシュの開発者を逮捕

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